Чат-бот Контактного центру НБУ відтепер має окремий функціонал для РЕР
Цей проєкт дасть змогу детально розібратися у змінах законодавства, які стосуються ухваленого нещодавно безстрокового статусу PEP та обов’язку банків і небанківських фінустанов застосовувати щодо них ризик-орієнтований підхід.
PEP (Politically exposed persons) Політично значущі особи — фізичні особи, які мають або мали повноваження щодо виконання значних публічних функцій, незалежно від місця перебування або місця, де вони здійснюють їх функції. Політично значущі особи поділяються на національних, іноземних та тих, які виконують публічні функції в міжнародних організаціях.
Як скористатися чат-ботом?
Зайдіть у розділ "Захист прав споживачів" на сайті НБУ та оберіть один із каналів дистанційного зв’язку через месенджери: Viber, Telegram або Web chat.
У чаті оберіть категорію «РЕР».
Далі оберіть проблематику з меню питань, які вам буде запропоновано нижче.
Після цього в чаті з’являться посилання на роз’яснення щодо обраного вами питання.
Фахівці готуються відповідати на запитання та за необхідності опрацювати скарги на дії банку.
Нагадаємо, що 26 жовтня президент Володимир Зеленський підписав закон про довічний статус політично значущих осіб (PEP) і посилення їхнього фінансового моніторингу.
Головною новацією закону є те, що замість трьох років після звільнення з посади, топчиновники матимуть фактично довічний статус РЕР.
Окрім скасування трирічного обмеження для статусу PEP, норми закону передбачають застосування ризик-орієнтованого підходу під час визначення обсягу та тривалості заходів фінмоніторингу, які необхідно вживати щодо таких діячів.
Щоб першими дізнаватися про останні події Київщини, України та світу – переходьте і підписуйтесь на наш Telegram-канал Погляд Київщина – Інформаційна Агенція. Також читайте нас у Facebook Погляд Київщина і дивіться на YouTube.