Привласнення майна: 44 мільйона на чотирьох
На Київщині податківці викрили організовану злочинну групу
У складі групи було четверо. Незаконно набувши прав власності на акції одного з великих акціонерних товариств України, вони реалізували цінні папери на користь третіх осіб, а доходи від їх продажу легалізували. Отже, йдеться про легалізацію доходів, одержаних незаконним шляхом, в особливо великих розмірах. Розміри справді істотні – 44 мільйони гривень. Слідчим управлінням ГУ ДФС у Київській області під процесуальним керівництвом прокуратури Київської області в липні було викрито цю організовану групу .
ДФС Київської області інформує, що зловмисникам повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого 3 ст. 209 Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.