Бухгалтери, які надають приватні послуги перевірятимуть фінансові операції своїх клієнтів
Відтепер бухгалтери мають перевіряти фінансові операції своїх клієнтів і повідомляти про підозрілі транзакції Держслужбу фінмоніторингу.
Про це повідомили у прес-службі Міністерства фінансів.
Однак це не означає, що бухгалтери перетворять свою роботу на суцільний пошук підозрілих операцій.
“Якщо звичайна людина чи підприємство із року в рік ведуть одну і ту саму діяльність, здійснюють зрозумілі і передбачувані транзакції, а банк або бухгалтер розуміють цю діяльність, мають всю необхідну інформацію про клієнта, то не треба щоразу доводити доцільність транзакції, навіть якщо вона перевищує 400 тис. грн”.
У разі ж, якщо приватний бухгалтер не повідомить про підозрілі операції, на нього накладатимуть значні штрафи.
Нові норми покликані зменшити кількість випадків відмивання грошей, фінансування тероризму та інших незаконних операцій.