В Україні викрили угрупування, що займалося тіньовим обігом валюти на 100 млн грн
До складу злочинної організації, яка діяла на території всієї держави, входили власники небанківських фінансових установ, а також криміналітет.
За інформацією Національної поліції України, поліцейські перевіряють причетність до скоєння злочину службових осіб контролюючих органів. Слідчі Головного слідчого управління Нацполіції спільно з Департаментом кіберполіції викрили злочинну схему тіньового обігу іноземної валюти.
До складу угрупування входили фактичні власники ряду небанківських фінансових установ. Зокрема зловмисники здійснювали незаконні валютно-обмінні операції за курсами, що значно відрізнялися від фіксованих державою. Порушники не здійснювали документального оформлення операцій із валютою. Відтак зловмисники «зекономили» на сплаті обов’язкових податкових платежів та привласнили понад 100 млн грн.
Крім того, розробники злочинної схеми мали кримінальні зв’язки. В обов’язки представників кримінального світу входило розширення схеми тіньового обігу валют на території держави.
24 вересня правоохоронці провели санкціоновані обшуки на території Києва та Київської області. Поліцейські вилучили додаткові речові докази. Слідчі дії за ст. 364-1(Зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми) та ст. 366 (Службове підроблення) Кримінального кодексу України тривають. Наразі перевіряються факти причетності до скоєння злочину службових осіб регуляторних та контролюючих органів.
Раніше «Погляд» вже повідомляв, що у столиці викрили мережу ботоферм на 3,5 тис. акаунтів.
Читайте також про те, що в Києві викрили канал, що переправляв українок за кордон для секспослуг.