Із Києва іноземці переправляли гроші для терористів
Переважна більшість членів злочинної групи була вихідцями із Сирії. Свою діяльність вели у Києві та Одесі.
Транзакції, зокрема і для терористичних угруповань, проводилися в обхід банків, в рамках так званої системи «хавала».
«Хавала» – назва систем позабанківських валютних переказів, побудованих на договірно-розрахунковий засадах, яка має широку географію поширення і активно використовується на території Близького та Середнього Сходу. Зазначена система грошових переказів активно використовується членами терористичних та інших злочинних угрупувань при легалізації (відмиванні) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансування тероризму.
Про це повідомляють в СБУ.
Під часобшуків у Києві та Одесі правоохоронці знайшли:
готівку на понад 3,9 мільйонів гривень;
банківські картки, які використовувались для незаконних операцій;
«чорну бухгалтерію» та інші матеріали, що мають доказове значення.
Наразі у Києві організатору схеми повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення у сфері протидії легалізації грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму.
Триває досудове слідство.
Як повідомляв «Погляд», громадяни РФ намагались влаштуватись до Нацгвардії України.
«Погляд» розповідав, що СБУ попередила постачання екстремістської літератури до сусідньої держави.
Щоб бути першими у курсі найсвіжіших новин Київщини, України та світу – переходьте і підписуйтесь на наш Telegram-канал «Погляд Київщина – Інформаційна Агенція». Читайте нас у Facebook «Погляд Київщина» і дивіться на YouTube.