Поліція викрила міжнародну мережу фейкових інвестплатформ, через які викрадали криптовалюту (ВІДЕО)
За даними Служби безпеки України та Національної поліції, угруповання щомісяця викрадало до 1 мільйона доларів США з криптогаманців громадян Європейського Союзу, Канади та Великої Британії.
Зловмисники не зламували криптомережі напряму — вони використовували комбінацію соціальної інженерії та високотехнологічного шкідливого софту (так званих криптодрейнерів). Схема складалася з чотирьох чітких етапів:
Заманювання: Через таргетовану рекламу в Telegram та соціальних мережах користувачам пропонували "інвестиційні проєкти з гарантованим прибутком".
Обробок жертви: Фейкові менеджери у приватних переписках демонстрували клієнтам підроблені графіки зростання активів та перші "віртуальні" прибутки.
Технічний гачок: Жертву направляли на фішинговий сайт, який зовні був ідентичним легальним Web3-платформам чи біржам.
Обнулення рахунку: Користувача переконували підключити свій криптогаманець (наприклад, MetaMask чи Trust Wallet) і підтвердити "технічну" транзакцію. У цей момент скрипт-дрейнер отримував повний доступ до активів і миттєво виводив усі кошти на адреси шахраїв.
Правоохоронці провели 23 санкціоновані обшуки в офісах та за місцями проживання фігурантів у Києві. Масштаби заробітків наївних інвесторів вражають.
Під час слідчих дій було вилучено:
Комп'ютерну техніку, мобільні телефони та флеш-накопичувачі з доказами розробки фішингового софту.
Великі суми готівки у різних валютах.
16 автомобілів преміумкласу (зокрема Porsche, BMW, Mercedes-Benz), придбаних на викрадену криптовалюту.
Наразі організатору та його ключовим спільникам готується повідомлення про підозру. За статтями про шахрайство та несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.
Ця історія з київськими айтішниками демонструє ширшу тенденцію, яка простежується у сфері тіньової економіки, — прагнення вивести нелегальні мільйони у реальний сектор або законні активи. Поки одні купують елітні авто за крадену крипту, інші використовують фіктивні фірми для «відмивання» грошей від незаконного видобутку ресурсів.
Яскравим прикладом паралельної боротьби Нацполіції з легалізацією незаконних прибутків стало гучне викриття на Закарпатті. Правоохоронці ліквідували масштабну схему незаконного видобутку андезиту (цінного будівельного каменю) в Ужгородському районі.
Щоб першими дізнаватися про останні події Київщини, України та світу – переходьте і дивіться нас на YouTube. Також читайте та підписуйтесь на нас у Facebook Погляд Київщина та Іnstagram.