Керівників АТ «Укрзалізниця» звинувачують у організації корупційної схеми
Схему організували під час контейнерних перевезень.
У Службі безпеки України повідомили, що посадовці штучно створили для однієї із філій АТ «Укрзалізниця» завідомо невигідні умови для курсування регулярних контейнерних поїздів. Це призвело до необхідності залучити приватні комерційні структури для пошуку клієнтів. У подальшому такі послуги почала надавати підконтрольна організаторам комерційна структура, яка фактично монополізувала цей сегмент ринку.
Також співробітники СБ України, у межах розпочатого кримінального провадження, задокументували виведення у тінь через рахунки фірм з ознаками фіктивності понад 4 млн грн. Гроші були привласнені організаторами та учасниками протиправної схеми.
«Під час обшуків у Києві та Одесі в службових приміщеннях Укрзалізниці та офісі комерційної структури правоохоронці виявили оригінали печаток компаній із ознаками фіктивності, чорнову бухгалтерію, фінансово-господарську документацію та матеріали листування фігурантів. Також вилучено понад 1,2 млн грн, на які судом накладено арешт», - розповіли в СБУ.
Наразі триває досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України.
Раніше «Погляд» пиcав, що СБУ заблокувала діяльність фінансової піраміди.